25 May 2018

ФТС России создаст реестр сомнительных бизнесменов

Владельцев компаний (учредителей), проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу ЕАЭС, ФТС России планирует автоматически заносить в специальный «стоп-лист».

С одной стороны, это не будет означать автоматического запрета экспортно-импортных операций либо усиленного таможенного контроля. С другой стороны, информация о компаниях, возглавляемых этими людьми, будет направляться в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, которые могут применить уже свои меры к ним (отказать в открытии или ведении счета, исключать компании из ЕГРЮЛ и т.п.).

Что понимается под «сомнительными операциями» - вопрос открытый. По мнению ФТС наличие у компании задолженности перед федеральным бюджетом или отсутствие ее по юридическому адресу уже может являться таковым.

 

<< К списку новостей