Power in Perfection

Таможня запретит перевозить наличные без документов, подтверждающих их происхождение

Запрет на перевоз через таможню наличных без подтверждающих документов

Речь идет о передвижении через границу граждан, имеющих при себе наличные средства и финансовые инструменты, превосходящие $100 тысяч или эквивалент этой суммы в другой валюте. С февраля 2020 года при подаче пассажирской декларации необходимо будет подтвердить источник происхождения средств (согласно решению ЕЭК №130). Это можно сделать с помощью банковской выписки, данных о снятии денег со счета, получении кредита, наследства, договора купли-продажи. При отсутствии подтверждающих документов в перемещении будет отказано.

Ответственность

Часто пассажиры авиарейсов забывают декларировать перевозимую наличность или не знают общий долларовый эквивалент всех имеющихся средств: евро, рубли, иная валюта. В эту сумму также входят денежные инструменты: банковские чеки, векселя, документы, подтверждающие долговые обязательства, и ценные бумаги. Но статья, которую могут применить к таким рассеянным путешественникам, достаточно серьезная. Деньги изымаются до уточнения обстоятельств.

Перевозить валюту через границу можно в любом количестве, но суммы свыше $10 тыс. подлежат декларированию в обязательном порядке согласно ст. 260 ТК ЕАЭС, что обязует пассажира проходить через красный коридор для заполнения таможенной декларации. В соответствии со ст. 16.4 КоАП РФ за недостоверную информацию о вывозимой валюте грозит штраф от одного до двух размеров суммы, которая превышает установленные $10 тыс.

Если гражданин попытается перевезти свыше $30 тыс., не отразив их в документе, ему грозит наказание по уголовной статье 200.1 УК РФ «Контрабанда денежных средств и инструментов» и штраф, 15-кратный перевезенной сумме.

Статистика

Пресс-служба новосибирской таможни сообщает о росте числа нарушений, связанных с сокрытием данных об имеющихся наличных средствах. В 2019 г. всего было заведено 114 дел по факту недостоверного декларирования, 2 из них уголовные. В сравнении с предыдущим годом количество преступлений увеличилось более, чем в 1,5 раза.

По статистике регионального ведомства, перевозимую наличность в 2019 году задекларировал 601 человек на общую сумму $35,6 млн., что на 41% больше, чем за 2018. В Россию было ввезено $2,8 млн. по 9 валютным позициям, а вывезено $32,9 млн. по 13 валютным позициям. Более 90% средств составляли доллары США. 42% вывозимой валюты зафиксировали граждане, отправляющиеся в Китай.

Было зарегистрировано 57 случаев перемещения наличных средств, превышающих $100 тысяч. Среди 53 фактов вывоза 4 превышали отметку в $500 тысяч. При ввозе было подано 4 декларации, причем один гражданин имел при себе $1,3 млн. Источниками основной массы денег послужили заработная плата и доходы бизнеса. Почти во всех случаях это были деньги на ежедневные расходы.

По подозрению в контрабанде было изъято $17 млн. Попытки незаконно провезти наличные средства через границу предпринимались по большей части в Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан.

По мнению инспекторов таможенного поста в аэропорту Толмачево увеличение случаев правонарушений является следствием увеличения пассажиропотока и более строгого таможенного контроля.